《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展

【名词&注释】

自然人(natural person)、不存在(there is no)、人民币(rmb)、宣传工作(propaganda work)、银行业金融机构、银监会(banking regulatory commission)、商业银行贷款(commercial bank loan)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、借款人(borrower)、银行业监督管理委员会

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A. 监督
B. 检查
C. 预防
D. 监控

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[多选题]中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

A. 制定金融机构反洗钱规章
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

[多选题]商业银行贷款^{(commercial bank loan)}，应当对借款人^(borrower)的（）等情况进行严格审查。

A. 家庭状况
B. 借款用途
C. 偿还能力
D. 还款方式

[单选题]对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

A. 人民币10万元或者外币等值1万美元
B. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C. 人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D. 人民币50万元以上或者外币等值10万美元

[单选题]对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话，针对这一点，下列说法错误的是（）。

A. 其作用是使监管人员与被监管的银行业金融机构保持持续不断的沟通
B. 即使银行不存在任何问题，银监会也有权要求进行谈话了解情况
C. 银监会有权决定与哪些或哪一个管理人员谈话
D. 如果被要求谈话的人员未到或不据实说明情况，银监会有权向所在单位提出处罚建议，但本身无权处罚

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构

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