法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、一次性(disposable)、人身保险(personal insurance)、人民币(rmb)、受益人(beneficiary)、个体工商户(individual business households)、证明文件(documentary evidence)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币等值几万美元以上的款项划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 100万元以上或10万美元以上
B. 200万元以上或20万美元以上
C. 50万元以上或5万美元以上

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[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}和其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的业务中描述不正确的是（）

A. 建立业务关系
B. 为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的

[单选题]“文翁兴学”是在何时？（）

A. 西汉
B. 东汉
C. 西晋
D. 唐

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