2022社会经济制度题库冲刺密卷案例分析题正确答案(08.19)

1. [多选题]非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。

A. 对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
B. 未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
C. 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票^{(circular note)}）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
D. 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。

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