委托收款以银行以外单位为付款人的，委托收款凭证必须记载（）名

【名词&注释】

基本信息(basic information)、安全措施(safety measures)、安全设备(safety device)、必要措施(necessary measures)、主管部门(department in charge)、武器弹药(arms and ammunition)、正当理由(justification)、身份证件(authenticity of identity cards)、委托收款、违反规定

[单选题]委托收款以银行以外单位为付款人的，委托收款凭证必须记载（）名称。

A. A、收款人开户银行
B. B、付款人开户银行
C. C、被委托银行
D. D、受益人开户行

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[单选题]柜员受理存款人汇兑凭证，认真审核凭证要素是否齐全、正确，折角核对预留印鉴是否相符。审核无误后，在凭证上加盖（），回单联退回存款人

A. A、受理
B. B、业务公章
C. C、转讫章
D. D、审核

[单选题]能辨别面额，票面剩余（）以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。

A. A、二分之一（含）至三分之二
B. B、二分之一（含）至四分之三
C. C、三分之二（含）至四分之三
D. D、三分之二（含）至五分之三

[多选题]现金库房检查的主要内容是什么？（）。

A. A、各项安全措施（包括联防组织）是否落实，双人管库和双人守库是否坚持执行。
B. B、库房、保险柜和守库室的安全设备是否齐全，是否符合安全条件。
C. C、武器弹药的使用、管理是否符合制度规定。
D. D、库款摆列是否整洁，有无存放违反规定的物品。
E. E、是否做到当日核对账款，库存是否超过限额。

[多选题]变造的货币是指在真币的基础上，利用（）、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。

A. A、挖补
B. B、揭层
C. C、涂改
D. D、拼凑
E. E、移位

[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）

A. A、客户拒绝提供有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的。
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. C、客户无正当理由^{(justification)}拒绝更新客户基本信息的。
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

[多选题]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. A、安全
B. B、准确
C. C、完整
D. D、保密

[单选题]银行办理保险公司协议存款，期限为（）.

A. A、最短3年、最长5年
B. B、最短3年半、最长5年
C. C、最短5年、最长10年
D. D、最短5年半、最长10年

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