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关于管库(柜)员交接的基本规定正确的是()

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  • 【名词&注释】

    全过程(whole process)、监察机关(supervisory body)、金融业(financial industry)、密码锁(code lock)、执法机关(law enforcement agency)、负责人(person in charge)、反洗钱立法、工作中的、反洗钱工作

  • [多选题]关于管库(柜)员交接的基本规定正确的是()

  • A. A、管库(柜)员休班、岗位调整时必须办理交接手续。
    B. B、管库(柜)员交接包括现金、库内物品、金库钥匙、密码锁等内容。
    C. C、只涉及一名管库(柜)员交接时,另一名管库(柜)员必须同时参加交接。
    D. D、日间库管库柜员交接由网点负责人或营业经理进行全过程监交;
    E. E、中心库、支行业务库管库员交接、有库房形态的日间库管库柜员交接时,钥匙及密码锁必须实行单线传递。

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  • 学习资料:
  • [多选题]民银行在反洗钱工作中的职责包括()
  • A. A:反洗钱立法
    B. B:制定金融业反洗钱规则的职能
    C. C:对金融业反洗钱的行政管理职能
    D. D:负责反洗钱的资金监控

  • [单选题]密押管理包括()。
  • A. A、系统密押和应急密押管理
    B. B、系统密押和手工密押管理
    C. C、手工密押和应急密押管理
    D. D、应急密押和支付结算代理业务密押管理

  • [多选题]目前国家有关法律、法规规定()执法机关无权扣划个人银行结算账户资金。
  • A. A、海关
    B. B、监狱
    C. C、监察机关
    D. D、工商行政管理机关

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