《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融

【名词&注释】

法律规定、业务流程(business process)、刑事责任(criminal responsibility)、操作规程(operating rules)、证券期货业、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、保险业金融机构、及时发现(timely discovery)

[判断题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。

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[单选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）

A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D. 是否可以及时发现^{(timely discovery)}洗钱行为。

[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（），并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A. 内部制度
B. 业务流程
C. 操作规范
D. 内部规范

[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。

A. 延长一个月
B. 延长半年
C. 延长一年
D. 反洗钱调查工作结束

[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件^{(documentary evidence)}已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。

A. 中止
B. 终止
C. 停止
D. 继续

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