必典考网

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 1128
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、调查报告(investigation report)、管辖权、反洗钱、紧急处置权(emergency powers)、适用于(suitable for)、金融情报机构(finance intelligence)

  • [判断题]中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于(suitable for)金融机构。

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [多选题]金融情报机构(finance intelligence)的权利包括()
  • A. A.获取情报B.调查权C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知D.情报合作与交流权E.拒绝提供情报和签约权

  • [多选题]调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
  • A. A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/vjvq5l.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号