【名词&注释】
金融机构(financial institution)、调查报告(investigation report)、管辖权、反洗钱、紧急处置权(emergency powers)、适用于(suitable for)、金融情报机构(finance intelligence)
[判断题]中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于(suitable for)金融机构。
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学习资料:
[多选题]金融情报机构(finance intelligence)的权利包括()
A. A.获取情报B.调查权C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知D.情报合作与交流权E.拒绝提供情报和签约权
[多选题]调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
A. A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
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