【名词&注释】
主体资格(subject qualification)、信用风险(credit risk)、市场环境(market environment)、侵权行为(tort)、严格执行(strict implementation)、技术手段(technical means)、信贷业务(credit business)、委托人(principal)、法律风险意识、身份证件(authenticity of identity cards)
[判断题]关于储蓄业务代理,委托他人代为办理挂失手续的,被委托人(principal)只要出具委托人(principal)的身份证件(authenticity of identity cards),并按照规定提供存款的有关内容,银行即可受理挂失手续。
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学习资料:
[单选题]开展国内保理业务过程中,以下()是指供货商在办理债权转让的时候,应立即将保理情况告之购货商,并指示购货商直接将货款付给保理商。
A. 明保理
B. 暗保理
C. 不保理
D. 非法保理
[单选题]在制定法律风险应对措施之前,银行应当明确应对措施通常包括的类型,以下哪一项属于"培训类"应对措施。()
A. 开展某些专项活动,规避、控制或转移某些法律风险
B. 针对某些法律风险事件发布告警或预警信息
C. 利用技术手段规避、控制或转移某些法律风险
D. 对某些关键岗位人员进行法律风险培训,提高其法律风险意识和法律风险管理技能
[多选题]信贷业务(credit business)中,保证担保的合法性审查要点包括有()
A. 保证人的存续时间
B. 保证方式的合法性
C. 质物的交付方式
D. 质押物的合法性
E. 出质人的主体资格
[单选题]面对复杂的金融市场环境,银行的高管层们如未能正确把握方向,在顶层设计或发展决策方面,对政策、形势、市场误读误判,将直接产生()
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 国家和转移风险
D. 战略风险
[多选题]银行作为雇主,应当做好以下哪些工作防范雇员侵权行为()
A. 完善操作规范,严格执行操作规范
B. 在员工职务侵权行为发生后,银行应当立即做出处理,一方面安抚受害人,防范事态扩大;另一方面,及时上报有关领导和部门
C. 加强对员工的教育与监督
D. 对于从业人员进行定期培训,确保其强化和更新知识,做好岗位工作
E. 积极与受害人及其家属协调,争取妥善、低调地处理好侵权事件
[多选题]跟单托收按交单方式的不同分为()。
A. 光票托收
B. 出口托收
C. 承兑交单
D. 进口代收
E. 付款交单
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