省联社高度重视内部控制工作，全联社建立的内部控制组织架构由以

【名词&注释】

职业道德(professional ethics)、港澳同胞、高度重视(high attention)、相关规定(relevant regulations)、具体要求(concrete requirements)、监管部门(supervision department)、澳门特别行政区、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)、旗帜鲜明

[单选题]省联社高度重视内部控制工作，全联社建立的内部控制组织架构由以下哪一个部门牵头协调？（）

A. 会计核算部
B. 内控合规部门
C. 电子银行部
D. 技术信息部

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学习资料：

[多选题]反洗钱工作的风险点（）。

A. A、为不提供身份证件^{(authenticity of identity cards)}或提供假身份证件^{(authenticity of identity cards)}的客户开立存款账户
B. B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
C. C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告
D. D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整
E. E、泄露反洗钱工作信息
F. F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

[单选题]按职业道德基本规范的相关规定，在诚实守信的具体要求中，要做到旗帜鲜明地与不诚信的行为作斗争，以下说法不正确的是（）。

A. 必须旗帜鲜明地反对以假乱真的欺诈行为
B. 必须旗帜鲜明地反对以次充好的欺诈行为
C. 必须旗帜鲜明地反对弄虚作假的欺诈行为
D. 必须旗帜鲜明地与职场中好逸恶劳的行为作斗争

[单选题]下列不属于香港、澳门居民办理龙卡信用卡的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}的是（）

A. 香港居民永久身份证
B. 香港、澳门特别行政区护照
C. 港澳居民往来内地通行证
D. 港澳同胞回乡证

[单选题]大堂经理和保安的职责要求，以下说法正确的是（）.

A. 在岗时间不能出现睡觉、聊天、看报纸、吸烟等与业务无关的行为
B. 只要保证大厅客户秩序良好，在岗时间可以坐在休息区边休息边辅助营销
C. C、只要有大堂经理在岗，保安可以给其他繁忙的岗位帮忙做事

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