开立资本项目外汇账户时，柜台人员通过（）查询银行核准类信息的

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、直接投资(direct investment)、经营范围(business scope)、法定代表人、数额较大(relatively large amount)、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、被吊销营业执照、反洗钱系统、社会经济秩序(social economic order)、经营不善(bad management)

[单选题]开立资本项目外汇账户时，柜台人员通过（）查询银行核准类信息的开户核准件信息并打印，将开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户。

A. 核心业务系统
B. 账户管理系统
C. 反洗钱系统
D. 外管局直接投资外汇管理信息系统

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[单选题]下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付
C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D. 长期闲置的账户突然启用
E. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

[多选题]有下列那些情况的人不可担任商业银行的高级管理人员（）。

A. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序^{(social economic order)}罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的
B. 担任因经营不善^{(bad management)}破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的
C. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的
D. 个人所负数额较大的债务到期未清偿的

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