关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是（）

【名词&注释】

管理办法、经营活动(operating activities)、生产经营(production and management)、经济状况(economic status)、法律规定、特征描述(feature description)、外商投资企业(foreign investment enterprises)、非金融机构(non-financial institutions)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、金融交易(financial transaction)

[单选题]关于向侦查机关报告涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}线索的义务，以下说法正确的是（）

A. 非金融机构^{(non-financial institutions)}适用。
B. 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构^{(non-financial institutions)}才适用。
C. 仅适用于金融机构。
D. 可与可疑交易报告义务相互替代。

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[单选题]下列有关可疑交易说法正确的是（）

A. 我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述
B. 金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断
C. 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
D. 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

[多选题]与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。

A. 经营活动
B. 经营状况
C. 金融交易^{(financial transaction)}情况
D. 经济状况

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。

A. 外商投资企业^{(foreign investment enterprises)}以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。
B. 外商投资企业^{(foreign investment enterprises)}外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。
C. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
D. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

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