关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）

【名词&注释】

管理办法、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、个体工商户(individual business households)、敲诈勒索罪(crime of extortion)、反洗钱立法、行政主管部门(executive branch)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融机构反洗钱、反洗钱监测、可疑外汇资金交易

[单选题]关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）

A. 国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C. 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D. 国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

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[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪

[单选题]以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）

A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元
C. C．5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万

[单选题]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

A. 金融机构反洗钱规定
B. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

[单选题]中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）

A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行分支行反洗钱工作部门
D. 以上说法均不完整

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自（）起施行。

A. 2003年3月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年3月1日
D. 2007年1月1日

[多选题]发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）

A. 监测恐怖融资行为
B. 防止利用金融机构进行恐怖融资
C. 规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D. 识别恐怖分子身份

[多选题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 会计报表

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