银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、

【名词&注释】

规章制度、银行业金融机构、联席会议(joint conference)、人民检察院、高度重视(high attention)、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、中国银监会(china banking regulatory commission)、商业银行法(commercial bank law)、挪用资金(misappropriation)、人民银行法(people ' s banking law)

[单选题]银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、人民检察院移送涉嫌（）案件，适用《中国银监会^{(china banking regulatory commission)}移送涉嫌犯罪案件工作规定》。

A. A、犯罪
B. B、违法
C. C、违规
D. D、违纪

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学习资料：

[多选题]银行业金融机构案防工作评估办法是根据（）

A. A、银行业监督管理法
B. B、商业银行法^{(commercial bank law)}
C. C、人民银行法^{(people s banking law)}
D. D、银行从业管理办法

[单选题]（）对防控案件的作用十分重要，大家一定要高度重视。

A. A、规章制度
B. B、案防教育
C. C、监督检查
D. D、合规操作

[多选题]联席会议组成单位有哪些义务（）。

A. A、主动通报
B. B、交流相关信息
C. C、实现案件防控信息共享
D. D、安排专项检查

[单选题]下面哪一项不属于银行业案件（）

A. 某支行分理处柜员甲某挪用资金^{(misappropriation)}
B. 某农商行副行长无故离岗
C. 某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗
D. 某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款

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