网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。

【名词&注释】

突发事件(sudden event)、安全事故(safety accident)、形式多样(diversified forms)、消防设施(fire fighting facilities)、分支机构(branch)、首问负责制(first asking duty system)、明确要求(definite requirements)、专门机构(specialized agency)、反洗钱工作、恐怖袭击事件

[多选题]网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。

A. A、做好大额交易和可疑交易报告工作
B. B、遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度
C. C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录
D. D、组织形式多样的反洗钱宣传培训
E. E、设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]银行员工的服务理念包括主动服务、尊重客户、团队服务、服务价值和（）。

A. A、先外后内
B. B、做到首问负责制
C. C、态度决定一切
D. D、创造品牌

[单选题]信用社对安全突发事件的分类中，以下哪一项属于Ⅰ级安全事故突发事件？（）

A. 特别重大恐怖袭击事件
B. 重大抢劫、盗窃事件
C. 较大诈骗事件
D. 一般安全性事件

[单选题]网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员未按照防抢劫应急预案要求进行处置，造成被抢损失，应采取以下哪一项防控措施？（）

A. 网点负责人应按照网点防抢防暴应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练，加强日常监督检查
B. 网点负责人应安排专人，明确要求^{(definite requirements)}其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
C. 网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留
D. 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养

[单选题]经办机构终止与代兑机构的授权办理外币兑换业务协议，应在协议终止后（）日内向国家外汇管理局当地分支机构备案

A. 5
B. 10
C. 15
D. 7

本文链接：https://www.51bdks.net/show/vey3dv.html