【名词&注释】
特殊情况(special case)、外汇资金(exchange fund)、相关规定(relevant regulations)、监管部门(supervision department)、有关规定(related regulations)、活期存款(current deposit)、《合同法》、通存通兑业务、中国光大银行、违反规定
[单选题]客户操作员不慎将客户证书遗失时,柜员可根据客户要求进行证书冻结,对公网上银行证书冻结柜员核对无误后,登记()。
A. 其他重要事项登记簿
B. 重要物品保管和交接登记簿
C. 网银交接登记簿
D. 挂失、冻结登记簿
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[单选题]银行内部和外部监管部门需要查阅客户开户资料的,应由()进行审批,同意办理借阅手续的,应由借阅人现场查阅,开户资料原则上不能复印带走。
A. 柜台经理
B. 支行主管行长
C. 分行运营管理部
D. 分行办公室
[单选题]外汇资金进入出口收汇待核查账户后,经银行核查符合相关规定的,可以直接凭企业出具的《出口收汇说明》中的划款指示,直接转入该企业在我行开立的()。
A. 资本项下外汇账户
B. 经常项目外汇账户
C. 人民币账户
D. 都可以
[单选题]《中国光大银行小额支付系统通存通兑业务协议》里,乙方(开户银行)如因违反规定义务给甲方(客户)造成损失的,按照()的有关规定及有关法律、法规承担责任。
A. 人民银行
B. 《经济法》
C. 《税法》
D. 《合同法》
[单选题]5552信用卡明细查询交易指定信用卡最近()发生的所有已入账交易明细。
A. 三个月;
B. 一年;
C. 一个月;
D. 半年
[单选题]对于客户未用缴回、柜员日常使用作废和停用作废的重要空白凭证,柜员应()上缴支行库管员。
A. 每天
B. 每周
C. 每月
D. 每年
[多选题]人民法院不得冻结、扣划的帐户资金包括()。
A. 证券公司开设的客户交易结算资金专用存款帐户中的资金
B. 自有资金存款帐户中的资金
C. 对证券公司缴存在登记结算公司的客户结算备付金
D. 新股发行验资专用帐户资金
[多选题]对于代理开立活期一本通结算账户,原则上应在电话核实无误后再办理开户。如遇当时无法与客户取得联系等特殊情况,柜员可以按照业务流程先办理开户,并使用()交易为该账户增加提示备注,核实责任人应履行继续跟踪核实的责任,将后续核实情况记录在《个人XX凭证》上(开户当日完成核实时)或()中,以备后查。
A. “9228账户备注信息增加”
B. “4316账户冻结”
C. 《其他重要事项登记簿》
D. 《客户信息记录登记本》
[单选题]时段证明有效期内,在不超过账户可用余额的条件下,对部分活期存款出具证明并进行部分金额冻结,其他类型账户必须按照账户金额全额出具证明并进行()类型的账户冻结。
A. 金额
B. 只进不出
C. 不进不出
D. 份额冻结
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