客户在办理网上委托时，不需再开通柜台委托、电话委托等其他委托

【名词&注释】

金融监管(financial supervision)、贵金属、公安机关(public security organs)、法律规定、企业单位(enterprise units)、非金融企业(non-financial enterprise)、差旅费(travel expense)、房地产经纪人、交易商(trader)、电话委托(telephone order)

[判断题]客户在办理网上委托时，不需再开通柜台委托、电话委托^{(telephone order)}等其他委托方式。（）

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学习资料：

[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构

[多选题]FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。

A. A、赌博业
B. B、房地产经纪人
C. C、贵金属交易商^(trader)
D. D、珠宝商

[多选题]我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）

A. 重大疾病的医疗费
B. 临时差旅费^{(travel expense)}借支款
C. 代发工资
D. 小额个人劳务报酬

[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

A. A、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D、可以向领导提供

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