对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、联合国安理会(un security council)、采取措施(take measures)、司法机关(judicial organ)、国务院、恐怖分子(terrorist)、公安局(public security bureau)、恐怖组织(terrorist organization)、存在着(there are)

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。

A. A、国务院有关部门、机构
B. B、司法机关
C. C、联合国安理会
D. D、公安局^{(public security bureau)}

[多选题]反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着^{(there are)}显著的不同？（）

A. A.性质不同B.主体不同C.对象不同D.启动程序不同E.采取措施不同

本文链接：https://www.51bdks.net/show/veqlop.html