以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理工作、反恐怖、法律规定、业务流程(business process)、操作规程(operating rules)、短期内(a short time)、付款人(drawee)、业务人员(business operation personnel)、反洗钱监测

[多选题]以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）

A. 短期内^{(a short time)}资金分散转入、集中转出
B. 短期内^{(a short time)}相同收付款人^(drawee)之间频繁发生资金收付
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内^{(a short time)}发生大量资金收付
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

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学习资料：

[单选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A. 管理人员
B. 业务人员^{(business operation personnel)}
C. 临柜人员
D. 指定专人

[单选题]金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]客户频繁地以（）期货合约为标的，在以某一价位开仓的同时，在相同或（）价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金的情形，作为可疑交易进行报告。正确答案应为（）

A. 不同；相同
B. 同一种；相同
C. 同一种；完全不同
D. 同一种；大致相同

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