【名词&注释】
金融机构(financial institution)、管理办法、现金管理(cash management)、人民币(rmb)、营业网点(business-net spots)、分支机构(branch)、相关规定(relevant regulations)、《中华人民共和国反洗钱法》
[单选题]下面哪项规定不是农合机构在办理客户现金存取业务应遵循的()。
A. 人民银行关于人民币现金收付的规定
B. 人民银行关于人民币现金支票管理的规定
C. 人民银行关于反洗钱的规定
D. 人民银行关于人民币现金管理的规定
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学习资料:
[单选题]对于从人民银行发行库支取其他银行机构缴存的带有已清分标识钱捆中发现差错的,应以哪一项内容作为责任认定依据()。
A. 银行编码
B. 原捆封签
C. 原捆冠字
D. 原捆腰条
[单选题]对柜员的现金库存的描述中,下列哪项不正确()。
A. 应专人专箱(袋)封包
B. 装箱时必须实行双人会同制度
C. 款项装箱(袋)后,双人上锁
D. 开箱时,必须由专人负责
[单选题]对于各分中心支持小组不能解决的问题正确的做法是()。
A. 应通过运维系统把故障信息发送到省中心支持小组,等待省中心的处理
B. 应通过运维系统把故障信息发送到省中心支持小组,再由省中心支持小组进行分派和协调处理
C. 应通过运维系统把故障信息发送到省中心支持小组,再由省中心上报处理
D. 应通过运维系统把故障信息发送到省中心支持小组,再由省中心支持小组组织各级中心处理
[单选题]若营业网点发现有价单证或重要空白凭证存在多缺漏页、错号和重号问题应该采取的措施不包括()。
A. 不得使用
B. 不得发售
C. 应自己销毁
D. 应逐级上报
[多选题]金融机构违反()的相关规定(relevant regulations),由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构(branch)按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《中华人民共和国宪法》
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