其它辅助性账薄，是对某些不能在日记账和分类账中记录和反映的经

【名词&注释】

基本信息(basic information)、保证金(margin)、经济业务(transaction)、客户经理(customer manager)、辅助性(helper)、定期存款(fixed deposit)、风险分类管理(risk classification management)、持有人(bearer)、直系亲属(lineal consanguinity)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]其它辅助性账薄，是对某些不能在日记账和分类账中记录和反映的经济事项或者记录不全的经济业务进行补充登记的账薄，是为备忘备查而设置的账薄。的辅助性账薄包括（）.

A. A、睡眠户备查登记簿
B. B、挂失登记簿
C. C、业务印章保管登记簿
D. D、岗位移交、临时移交登记簿

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学习资料：

[多选题]境内个人年度总额内的购汇，（）；超过年度总额的购汇以及境外个人购汇，可以按规定凭相关证明材料委托他人办理。

A. 凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}在我行直接办理
B. 不可以凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}在我行直接办理
C. 可以委托其直系亲属^{(lineal consanguinity)}代为办理
D. 不可以委托其直系亲属^{(lineal consanguinity)}代为办理

[多选题]小额支付系统银行本票往账业务超时，柜员应（）。

A. 根据系统提示使用空白客户回执打印业务回执，选择“0792发出冲正申请”交易，根据系统提示录入相关信息后提交冲正申请
B. 收到返回的冲正应答后，打印冲正申请交易记账凭证并补打原往账记账凭证和业务回执
C. 冲正后报单状态为“待核销”的，选择“小额支付银行本票业务核销/取消”交易进行核销处理
D. 冲正后报单状态为“已拒绝”的，原往账记账凭证与冲正申请交易记账凭证一并作柜员当日传票附件
E. 冲正后报单状态为“已拒绝”的柜员可根据客户申请重新发起往账

[多选题]柜员在收缴假币时遵循的要求包括：（）。

A. 由两名以上取得《反假货币上岗资格证书》的临柜人员同时认定
B. 当客户面收缴，并向客户说明情况
C. 收缴的操作须在货币持有人^(bearer)视线范围内或有效监控内进行
D. 持有人^(bearer)对认定的假币要求拿回再辨认时，收缴人员应隔着柜台玻璃供其辨认，不应将假币交回
E. 假币收缴后，应向持有人^(bearer)说明其有申请鉴定的权力

[多选题]支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理^{(risk classification management)}的具体实施。柜员的工作职责为（）.

A. A、正确、完整录入客户身份基本信息
B. B、根据客户提供的开户资料以及了解到的其他可靠来源的客户信息，给客户初次评定等级
C. C、及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向
D. D、根据本单位审批结果，配合客户风险分类工作管理员及时调整客户风险分类等级

[多选题]对账单回收率必须达到100%的存款账户类型是（）账户。

A. A、协议存款
B. B、通知存款
C. C、保证金存款
D. D、财政存款
E. E、定期存款

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