金融情报中心具备（）基本功能

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、工作制度(working system)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、反洗钱义务、金融机构反洗钱、机构负责人、大额和可疑外汇资金交易、档案管理办法、金融情报中心(financial intelligence unite)、反洗钱工作

[多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}具备（）基本功能

A. 收集金融信息
B. 分析金融信息
C. 分发金融信息和分析结果
D. 情报交流

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学习资料：

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A. A、制定反洗钱工作制度
B. B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C. C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D. D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

[多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

A. A、开、销户资料永久性保管
B. B、交易记录自交易记帐之日起20年
C. C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D. D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

[单选题]反洗钱调查的客体是（）。

A. A、金融机构
B. B、金融机构负责人及相关人员
C. C、可疑交易活动
D. D、金融机构履行反洗钱义务的情况

[多选题]下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。

A. A、保密义务
B. B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. C、与执法部门合作义务
D. D、反洗钱宣传培训义务

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