案防工作评估的原则是（）

【名词&注释】

网上银行(internet banking)、保险代理人(insurance agent)、银行业金融机构、分支机构(branch)、金融业务(financial business)、责任人员(responsible personnel)、相结合(combination)、统一组织(unified organization)、工作中

[多选题]案防工作评估的原则是（）

A. A、银行业金融机构法人自我评估与分支机构评估相结合^{(combination)}
B. B、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评估相结合^{(combination)}
C. C、统一组织^{(unified organization)}、分级实施
D. D、自我评估为主，监管评价为辅

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[单选题]以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）

A. A、网上银行诈骗。
B. B、单纯的商业贿赂。
C. C、电信诈骗。
D. D、金融机构人员非法集资。

[多选题]单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。

A. A、金融诈骗
B. B、违法放贷
C. C、赌博
D. D、渎职

[单选题]银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员，包括（）。

A. A、证券代理人员
B. B、邮政代理人员
C. C、保险代理人员
D. D、担保公司人员

[单选题]银行业金融机构在案件问责工作中应当依法保障案件责任人员（）的权利。

A. A、起诉
B. B、申辩
C. C、申诉
D. D、辩解

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