《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

【名词&注释】

组织协调(organization coordination)、分支机构(branch)、书面形式(written form)、反洗钱监管、反洗钱义务、金融机构反洗钱、机构名称(organization name)、反洗钱监测、反洗钱工作、金融监管委员会(financial supervision committee)

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

A. 交易行为营业日每天发生3次以上
B. 交易行为营业日每天发生5次以上
C. 交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D. 交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

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[单选题]境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）

A. 对方金融机构名称^{(organization name)}
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件号码
D. 资金汇出城市名称

[单选题]国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）

A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心

[单选题]人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）

A. 人民银行总行
B. 本行反洗钱主管领导
C. 反洗钱金融监管委员会^{(financial supervision committee)}成员单位
D. 反洗钱监管协调小组成员单位

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

A. 银监局
B. 中国人民银行
C. 银行业协会
D. 公安机关

[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 书面形式
B. 电话形式
C. 报告形式
D. 口头形式

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