当现成的数据和需要证实的数据在表面不一致时，为了证实数据的真

【名词&注释】

财务报告(financial report)、违规行为(violation behavior)、经营管理(management)、管理办法、分布图(distribution map)、整改措施(reform measure)、不一致(inconsistency)、操作规程(operating rules)、数据的真实性、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]当现成的数据和需要证实的数据在表面不一致^{(inconsistency)}时，为了证实数据的真实性，就需要用到（）。

A. 调节法
B. 查询法
C. 详查法
D. 鉴定法

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学习资料：

[单选题]按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程^{(operating rules)}》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，这里的“一定额度”是指（）。

A. 单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B. 单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C. 单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D. 单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性

[多选题]下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.

A. 反洗钱黑名单
B. 反洗钱数据补录清单
C. AMLS用户组维护申请表
D. AMLS系统用户维护申请表

[单选题]《行长授权管理办法》规定农业银行授权的模式是（）。

A. 对岗位授权
B. 对机构授权
C. 对部门授权
D. 对岗位授权和对机构授权

[单选题]（）是指未采取整改措施或应付、拖延整改，以及拒不整改的情形。

A. 已整改
B. 部分整改
C. 未整改
D. 无法整改

[多选题]非违规类问题，是指除违规行为外的行为，一般表现为影响（）等问题。

A. 农业银行资产安全
B. 财务报告及相关信息真实完整
C. 经营管理效率效果提升
D. 发展战略实现

[多选题]在内控合规管理信息系统中，“内规分析统计”可实现以下哪些功能（）。

A. 支持按效力层级、业务种类、发布部门等维度统计辖内制度分布图及下载明细
B. 支持统计本级行发布制度被评价情况
C. 支持查看制度条款关联的监督检查数据，并可进一步钻取对应的违规问题详情
D. 支持内规解析

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