《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、资本充足率(capital adequacy ratio)、解决方案(solution)、管理办法、经验教训(experience and lessons)、以理服人、处理工作(processing work)、大额和可疑外汇资金交易、公共场合(public contexts)、有理有据

[单选题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。

A. 1万美元
B. 1万人民币
C. 2万美元
D. 2万人民币

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学习资料：

[单选题]我国商业银行的资本充足率不得低于（）。

A. 8%
B. 10%
C. 15%
D. 20%

[单选题]下列表述有误的是（）。

A. 如有违规事件发生，总分行法律与合规部门有权对该违规事件进行了解
B. 如有违规事件发生，总分行法律与合规部门有权参与对该违规事件的处理过程
C. 合规部门不参与对违规事件的处理
D. 负责处理违规事件的行内有关部门在处理工作^{(processing work)}结束后应对该违规事件的经验教训进行总结，并提出合规建议

[单选题]金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。

A. 国家外汇管理局
B. 中国人民银行
C. 监察机构
D. 公安部门

[单选题]（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

A. 大额支付交易
B. 可疑支付交易
C. 特殊支付交易
D. 支付交易

[单选题]如果是主人开车，客人应坐（）。

A. A、主人旁边的副驾驶位
B. B、司机后排对角线位置
C. C、司机身后后排位置
D. D、后排中间座位

[单选题]外向型问题客户比较喜欢表达自己，喜怒哀乐溢于言表，能较快适应环境，对外界的刺激反应比较敏感。所以在处理外向型客户的投诉时应（）。

A. A、以专业、权威的形象出现，并提供有理有据的解决方案B、有理有据，以理服人C、应耐心引导，使其说出真实想法D、态度要热情，多花一点时间倾听

[多选题]在公共场合^{(public contexts)}应注意不要发生以下情况（）。

A. A、伸懒腰
B. B、接打手机
C. C、修指甲
D. D、整理衣服

[多选题]以下不属于自律工作委员会负责文明规范服务工作的是（）。

A. 竞赛评优
B. 宣传规划
C. 引领中国银行业文明规范服务
D. 日常管理

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