2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、真实有效(true and effective)、巴勒斯坦(palestine)、外汇交易(exchange deal)、一致同意(unanimous consent)、大额和可疑外汇资金交易、身份证件(authenticity of identity cards)、特别工作组、外汇资金流入

[单选题]2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

A. 巴勒斯坦
B. 北美地区
C. 巴哈马群岛
D. 斐济

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学习资料：

[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，进行（）。

A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问

[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。

A. A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的
B. B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的
C. C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的
D. D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

[单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

A. A、2004年2月
B. B、2005年1月
C. C、2005年10月
D. D、2006年1月

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