“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、应运而生(emerge as)、预算外资金(capital out of budget)、敲诈勒索(extortion)、联合国反腐败公约(un anti-corruption convention)、联合国打击跨国有组织犯罪公约(united nations convention against organ ...)、反洗钱法律、企业法人营业执照(enterprise legal person licence)、《中华人民共和国反洗钱法》、金融交易(financial transaction)

[单选题]“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的

A. 第七项建议
B. 第八项建议
C. 第九项建议
D. 第十七项建议

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[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

A. 履行反洗钱义务的机构
B. 工人
C. 农民
D. 教师

[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构

[单选题]存款人的工资、资金等的现金的支取，只能通过（）办理。

A. A、基本存款帐户
B. B、一般存款帐户
C. C、临时存款帐户
D. D、专用存款帐户

[多选题]企业法人财政预算外资金申请开立专用存款帐户，应向银行出具（）文件。

A. A、企业法人营业执照^{(enterprise legal person licence)}正本
B. B、税务登记证
C. C、基本存款帐户开户登记证
D. D、财政部门的证明

[多选题]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A. A、联合国禁毒公约
B. B、联合国打击跨国有组织犯罪公约
C. C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D. D、联合国反腐败公约

[多选题]下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）

A. 《1987年犯罪收益法》
B. 《1987年刑事事务相互协助法》
C. 《1988年金融交易^{(financial transaction)}报告法》
D. 《1994年禁止洗钱法》

[单选题]以下不属于“黑钱”来源的是（）。

A. A、毒品交易所得
B. B、敲诈勒索所得
C. C、走私收入
D. D、诚实守法经营所得

[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. A、1
B. B、5
C. C、10
D. D、20

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