根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制

【名词&注释】

联合国安理会(un security council)、银行承兑汇票(bank acceptance)、风险补偿金(risk compensation fund)、大规模杀伤性武器(weapons of mass destruction)、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、发放贷款、远期结售汇(forward settlement and surrender exchan ...)、第四十八条、贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理

[单选题]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）。（1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

A. （1）（2）（3）
B. （1）（2）（4）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）

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[多选题]下列哪些货币属于远期结售汇^{(forward settlement and surrender exchan)}交易币种？（）

A. A、美元
B. B、欧元
C. C、日元
D. D、英镑

[多选题]《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人有下列哪些情形，银监会除按本办法第三十八条采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条对其进行处罚。（）

A. 贷款调查、风险评价、贷后管理未尽职的
B. 未按本办法规定进行贷款资金支付管理与控制的
C. 对借款人违反合同约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未及时采取有效措施的
D. 以降低信贷条件或超过借款人实际资金需求发放贷款的

[单选题]流动资金贷款的需求量应基于什么来确定？（）

A. A、借款人提出的请求
B. B、借款人日常经营所需的营运资金
C. C、借款人日常生产经营所需营运资金与现有营运资金的差额（即流动资金缺口）。
D. D、既往银行信贷记录

[多选题]固定资产贷款管理中，贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定哪些专门账户？（）

A. 风险补偿金
B. 贷款发放账户
C. 还款准备金
D. 资金管理账户

[单选题]银行承兑汇票的承兑章为（）。

A. A、公章加其法人代表人或其授权的经办人员签章。
B. B、结算专用章加其法人代表人或其授权的经办人员签章。
C. C、汇票专用章加其法人代表人或经办人员签章。
D. D、汇票专用章加其法人代表人或其授权的经办人员签章。

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