应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取

【名词&注释】

管理体系、商业银行(commercial bank)、管理工作、农业银行(agricultural bank)、风险管理工具(risk management tool)、业务部门(business department)、反洗钱义务、反洗钱制度、管理部门

[判断题]应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。

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学习资料：

[单选题]商业银行合规风险管理的第一道防线是（）。

A. 业务部门实施有效自我合规控制；
B. 合规管理部门在事前和事中实施专业化合规管理；
C. 内部审计事后控制
D. 外部监管机构的监管监督

[单选题]内部审计、监察、安全保卫等部门通过建立事后监督及责任追究机制发挥再检查、再监督，是尽职监督管理工作的（）

A. 第一道防线
B. 第二道防线
C. 第三道防线
D. 第四道防线

[单选题]农业银行建立全面风险管理体系的骨架是（）。

A. 风险管理战略
B. 风险管理政策
C. 风险管理组织体系
D. 风险管理工具

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