2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民法院(people court)、管理机构、人民银行(people ' s bank)、工作计划(working plan)、协助执行(assisting execution)、银行承兑汇票(bank acceptance)、工作报告(work report)、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、反洗钱工作

[判断题]2001年，巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。

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学习资料：

[多选题]关于银行承兑汇票^{(bank acceptance)}保证金的协助执行，下列描述正确的是（）。

A. A、人民法院依法可以对银行承兑汇票^{(bank acceptance)}保证金采取冻结措施
B. B、人民法院依法可以对银行承兑汇票^{(bank acceptance)}保证金采取扣划措施
C. C、如果金融机构已经对汇票承兑或已对外付款，根据金融机构的申请，人民法院应当解除对银行承兑汇票^{(bank acceptance)}保证金相应部分的冻结措施
D. D、承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施

[单选题]各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告^{(work report)}和下一年度反洗钱工作计划。

A. A、12月25日
B. B、12月15日
C. C、12月20日
D. D、12月10日

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