某银行会计先后多次从无锡等地购回假人民币25万余元，并将其换取

【名词&注释】

金融诈骗罪(crime of financial fraud)、信用卡诈骗罪(credit card fraud)、数额较大(relatively large amount)、贪污受贿(corruption and taking bribes)、挪用资金罪(crime of diverting fund)、虚假的身份证明、有关规定(related regulations)、金融管理秩序(financial management order)、贷款诈骗罪(crime of cheating loan)、市场监管、

[单选题]某银行会计先后多次从无锡等地购回假人民币25万余元，并将其换取真币牟利，他的行为（）。

A. 以金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪一罪处罚
B. 以金融机构工作人员购买假币罪和金融机构工作人员以假币换取货币罪两罪并罚
C. 以金融机构工作人员购买假币罪从重处罚
D. 以金融机构工作人员以假币换取货币罪从重处罚

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学习资料：

[多选题]狭义的票据的特征是()

A. 票据是流通证券
B. 票据发行基于特定的原因
C. 票据是要式证券
D. 票据是设权证券

[单选题]小张利用自动存款机，先后两次将手中的假人民币存入银行，数量高达30万余元，则他犯了（）。

A. 运输假币罪
B. 出售假币罪
C. 持有、使用假币罪
D. 购买假币罪

[单选题]有关出售、购买、运输假币罪，下列说法错误的是（）。

A. 本罪主体是一般主体，为年满16周岁，具有辨认控制能力的自然人
B. 本罪主观方面是故意
C. 金融工作人员也是购买假币罪的主体
D. 本罪侵犯了国家的货币管理制度

[多选题]银行人员职务犯罪（内部犯罪）主要包括（）。

A. 破坏金融管理秩序^{(financial management order)}罪
B. 贪污受贿
C. 金融诈骗罪
D. 挪用公款
E. 签订合同失职罪

[多选题]下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（）。

A. 贪污罪
B. 受贿罪
C. 贷款诈骗罪^{(crime of cheating loan)}
D. 挪用资金罪
E. 签订合同失职被骗罪

[多选题]破坏金融管理秩序^{(financial management order)}的行为包括（）。

A. 个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资
B. 某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用
C. 银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
D. 银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E. 明知所出售的是假币仍协助运输

[多选题]信用卡诈骗罪在客观上表现为（）。

A. 使用伪造的信用卡
B. 使用作废的信用卡进行诈骗
C. 冒用他人的信用卡
D. 利用信用卡进行恶意透支
E. 使用以虚假的身份证明骗领的信用卡

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