国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国有企业、管理机构、现金管理(cash management)、分支机构(branch)、国务院、反洗钱法、介绍信(letter of introduction)、开户许可证(permit to establish an account)、委托收款

[单选题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

A. A、客户身份识别制度
B. B、反洗钱内部控制制度
C. C、客户身份资料和交易记录保存制度
D. D、大额交易和可疑交易报告制度

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学习资料：

[单选题]相对于同业的现金管理系统，我行现金管理系统体现的优势是（）

A. A、代理汇兑
B. B、计息功能
C. C、网上授信
D. D、虚账户功能

[单选题]专用、临时（验资除外）、一般结算账户的开立必须凭（）办理开户手续。

A. A、基本存款账户开户许可证^{(permit to establish an account)}
B. B、基本存款账户开户回执
C. C、工商注册核准通知书
D. D、介绍信^{(letter of introduction)}

[单选题]某国有企业6月1日收到银行的委托收款通知，如该企业对收款人委托收取的款项需要拒绝付款的，应当在（）日内出具拒绝证明。

A. A、1
B. B、3
C. C、5
D. D、7

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