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关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()

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    金融机构(financial institution)、管理机构、工作人员(staff)、分支机构(branch)、国务院、组成员(group member)、《中华人民共和国反洗钱法》

  • [单选题]关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()

  • A. 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
    B. 调查组成员(group member)不得少于3人
    C. 调查组成员(group member)均应持有中国人民银行执法证
    D. 中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员不能作为调查组成员(group member)

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  • [多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
  • A. A.组织、协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.在职责范围内调查可疑交易活动E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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