中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、行政诉讼(administrative litigation)、刑事诉讼(criminal procedure)、司法机关(judicial organ)、行政处分(administrative sanction)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、刑事处分(criminal sanction)、国家公务员、国家行政机关

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A. 3
B. 5
C. 10
D. 15

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[多选题]下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。

A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。
B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。

[单选题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判

[单选题]行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的（）。

A. 撤职处分
B. 刑事处分^{(criminal sanction)}
C. 行政制裁措施
D. 开除处分

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼

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