结售汇的客户分为非金融机构客户和（）两类，对公结售汇客户的范

【名词&注释】

银行承兑汇票(bank acceptance)、非金融机构(non-financial institutions)、真实性原则(authentic principle)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、及时性原则(principle of time)、商业承兑汇票(commercial acceptance bill)、管理部门、规定的时间内、凭证式国债(proof national debt)、不良贷款清收

[单选题]结售汇的客户分为非金融机构客户和（）两类，对公结售汇客户的范围限于境内。

A. 金融机构客户
B. 企业
C. 个人
D. 事业单位

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学习资料：

[多选题]建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）

A. 接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训，了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求
B. 遵循“了解你的客户”（KYC.原则，对不能正确确认客户身份的业务，拒绝办理并向有关领导或部门报告
C. 对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责
D. 建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密，除法律有明确规定外，不允许向任何第三方及客户本人透露

[多选题]下列可以作为建设银行个人权利质押贷款的权利质押的有（）。

A. 未到期本外币定期储蓄存单
B. 凭证式国债^{(proof national debt)}
C. 储蓄国债（电子式）
D. 建设银行认可的其它权利
E. 股票

[多选题]稽核、监测问题发布策略（）。

A. 规范性问题发布至营业机构或其上级业务管理部门，采取由系统批量定期发布方式
B. 一般违规问题发布至营业机构，同时发送二级分（支）行业务管理部门，以人工单笔实时发送为主
C. 重大违规问题原则上发布至二级分（支）行业务管理部门，同时发送一级分行业务管理部门，采取人工单笔实时发送方式
D. 案件发送一级分行业务管理部门，同时发送一级分行风险管理部门进行案件认定，采取单笔风险提示方式发送

[多选题]采取法律手段追索是我行不良贷款清收保全的重要方式，法律手段追索方式有（）、申请债务人破产还债等。

A. 诉讼
B. 仲裁
C. 申请支付令
D. 申请执行公证书
E. 协议抵债

[单选题]营运管理重大事项管理应遵循的（）是：发生营运重大事故、案件或发现重大风险隐患，要在规定的时间内及时报告，采取有效措施排除故障或化解风险。

A. 及时性原则
B. 限时行原则
C. 按时性原则
D. 真实性原则
E. 重要性原则

[单选题]电子商业承兑汇票承兑、保证、质押以及电子银行承兑汇票背书转让等业务的操作，由客户在我行（）完成。

A. 重客系统上
B. 企业网银等服务渠道上
C. 开户网点
D. ATM上

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