以下对信用社定义较大诈骗事件的标准描述正确的是（）。

【名词&注释】

非盈利性(non-profitability)、客户关系管理(customer relationship management)、大型超市(large supermarket)、业务范围(business scope)、恐怖分子(terrorist)、犯罪分子、中国建设银行(china construction bank)、有效证件(perfect instrument)、个人客户经理、反洗钱工作

[单选题]以下对信用社定义较大诈骗事件的标准描述正确的是（）。

A. 农合机构接到恐吓的电话、信件、包裹或网络邮件的事件
B. 发生3人以上聚众蛊惑、散布谣言及张贴煽动材料影响农合机构声誉和安保工作的事件
C. 犯罪分子通过伪造各类证件、票据、单证对农合机构实施诈骗，损失金额5万元至100万元的事件
D. 恐怖分子对其他地方进行袭击间接威胁到农合机构安全运营的事件

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）

A. A, B, C, D, E

[多选题]在“外联营销+柜面销售”的综合营销团队组建模式下，柜面营销团队成员包括（）。

A. 大堂经理
B. 营运主管
C. 高级柜员
D. 柜员
E. 产品销售经理

[单选题]总行95533短信平台发送给客户的短信内容后面的签名是（）

A. [建行]
B. [中国建设银行^{(china construction bank)}]
C. [建设银行]
D. 无

[单选题]下列哪一项龙卡信用卡交易可计积分（）.

A. 大型超市消费
B. 取现交易
C. 房产、汽车等非盈利性商户消费
D. 通过代扣代缴方式支付的相关费用

[单选题]个人外币活期存款，存款期限不固定存期，可随时支取，起存金额等值人民币（）元，多存不限

A. 20
B. 10
C. 50
D. 5

[单选题]定期、不定期收集员工的杰出表现行为，高层行领导采用电话等形式对员工的行为进行表扬与鼓励，称为（）。

A. A、特殊贡献
B. B、感谢
C. C、杰出服务
D. D、力量时刻

[单选题]关于客户分流的描述错误的是（）。

A. A、办理业务需要有效证件^{(perfect instrument)}，客户没有携带，又不能通过自助设备办理的，应礼貌送客。
B. B、办理业务需要有效证件^{(perfect instrument)}，客户没有携带，但能通过自助设备办理的，应引导客户到自助区办理。
C. C、应首先引导客户到叫号机取号后，再咨询客户办理业务种类
D. D、网点内等候客户较多时，等候时间较长时，应主动上前询问客户办理什么业务，是否可以使用自助设备办理，如果可以，引导客户使用自助设备，及时分流客户。

[多选题]网点后台流程优化包含（）几个方面.

A. A、临柜业务大堂预处理
B. B、合理界定高低柜业务范围
C. C、后台作业集中处理
D. D、远程集中风险监控

[多选题]个人客户经理的主要岗位职责包括（）.

A. A、客户推荐
B. B、客户关系管理
C. C、客户拓展
D. D、支持网点营销活动
E. E、以商机管理为工具主动营销

本文链接：https://www.51bdks.net/show/rwgyj9.html