对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行营业网点经办人员、

【名词&注释】

客户经理(customer manager)、财政部门(financial department)、个体工商户(individual business households)、社区委员会(community committee)、联系方式(styles integrating)、定期存款(fixed deposit)、企业法人营业执照(enterprise legal person licence)、活期存款(current deposit)、银行营业网点(banking offices)、组织机构代码证

[判断题]对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行营业网点^{(banking offices)}经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

A. A．客户的住所地或者工作单位地址
B. B．客户的联系方式
C. C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

[多选题]申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。

A. A．企业法人，应出具企业法人营业执照^{(enterprise legal person licence)}、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本
B. B．非法人企业，应出具企业营业执照正本
C. C．机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明
D. D．非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

[多选题]申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。

A. A．外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明
B. B．外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证
C. C．个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本
D. D．居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明

[多选题]开立对公人民币活期存款^{(current deposit)}账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。

A. A．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B．客户经理
C. C．经营部门负责人
D. D．其他相关业务人员

[单选题]银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）

A. A、《外汇申报单》
B. B、《提取外币现钞备案表》
C. C、《外汇业务审批表》
D. D、《涉外收入申报单》

本文链接：https://www.51bdks.net/show/rvq630.html