《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、重要意义(significance)、国家利益、经济犯罪(economic crime)、预算外资金(capital out of budget)、刑事犯罪(criminal offense)、更新改造资金、基本建设基金(capital construction fund)、反洗钱工作、人民群众根本利益(fundamental interests of the people)

[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。

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学习资料：

[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

A. 1999年
B. 1988年
C. 1980年
D. 1990年

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。

A. A、1年以上
B. B、2年以上
C. C、3年以上
D. D、5年以上

[单选题]存款人的工资、资金等的现金的支取，只能通过（）办理。

A. A、基本存款帐户
B. B、一般存款帐户
C. C、临时存款帐户
D. D、专用存款帐户

[多选题]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益^{(fundamental interests of the people)}的客观需要。
B. 是眼里打击经济犯罪的需要
C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

[多选题]下列哪些专用账户不能支取现金（）

A. 基本建设基金^{(capital construction fund)}账户
B. 更新改造资金专用账户
C. 政策性房地产资金专用账户
D. 财政预算外资金专用账户

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