资本项目主要包括什么？

【名词&注释】

基本信息(basic information)、客户经理(customer manager)、资金来源(capital source)、民政部门(civil affairs department)、严格执行(strict implementation)、法定代表人、真实有效(true and effective)、联系方式(styles integrating)、营业执照(business license)、银行营业网点(banking offices)

[多选题]资本项目主要包括什么？

A. A．资本转移
B. B．直接投资
C. C．证券投资
D. D．衍生产品及贷款

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学习资料：

[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

A. A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B．资金来源
C. C．资金用途
D. D．经济状况或者经营状况

[多选题]异地开立单位用户结算账户的，银行除根据不同账户类型核对规定的资料外，还包括哪些方面的核查。

A. A．开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况
B. B．开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明
C. C．可怜专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
D. D．因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明

[多选题]外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件包括哪些？

A. A．国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》
B. B．中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文
C. C．公司章程、验资证明书、股权证明等
D. D．工商行政管理部门颁发的营业执照^{(business license)}或者民政部门颁发的社团登记证，国家授权机关批准成立的

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？

A. A．要求出示真实有效^{(true and effective)}的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B. B．授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C. C．核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D. D．登记代理人的姓名或者名称、联系方式^{(styles integrating)}、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？

A. A．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B．拟开立账户的自然人
C. C．客户经理
D. D．代理人

[多选题]客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面？

A. A、姓名或者名称
B. B、身份证件或者身份证明文件种类
C. C、身份证件号码
D. D、注册资本
E. E、法定代表人

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）

A. A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. B、应要求境外机构再次补充

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