按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人

【名词&注释】

基本信息(basic information)、法律规定、建立健全(establishing and perfecting)、银行业金融机构、证券期货业、证明文件(documentary evidence)、保险业金融机构、金融机构反洗钱、身份证件(authenticity of identity cards)、银行分支机构

[单选题]按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 一百美元
B. 一千美元
C. 一万美元
D. 五万美元

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[单选题]中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行长沙中心支行。
B. 中国人民银行。
C. 湖南省保监局。
D. 保监会。

[单选题]建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 所在地中国人民银行分支机构。
B. 中国人民银行。
C. 银监会。
D. 湖南省银监局。

[单选题]下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）

A. 各类金融机构的可疑交易报告要素均相同
B. 各类金融机构的可疑交易报告要素均不同
C. 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D. 以上说法均不对

[单选题]对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）

A. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B. 审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

[单选题]客户先前提交的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。

A. 中止
B. 终止
C. 停止
D. 继续

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