《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会

【名词&注释】

地方政府(local government)、信息中心(information center)、管理机构、市场管理(market management)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、机构负责人、《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（）起正式实施。

A. 2004年1月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日

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[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A. 反洗钱行政管理
B. 金融市场管理
C. 征信管理
D. 反洗钱资金监测

[多选题]下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。

A. 由国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}设立。
B. 负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
C. 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}报告分析结果。
D. 履行国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}规定的其他职责。

[单选题]对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。

A. 中国人民银行
B. 地方政府
C. 纪检部门
D. 银行业监督管理机构负责人

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}立法宗旨是（）。

A. 发现洗钱犯罪
B. 打击洗钱犯罪
C. 预防洗钱活动
D. 维护金融秩序
E. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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