单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）

【名词&注释】

金融监管(financial supervision)、管理办法、公安机关(public security organs)、分支机构(branch)、非金融机构(non-financial institutions)、主管部门(department in charge)、证明文件(documentary evidence)、执行工作(execution work)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）

A. A、恪守信用，履约付款
B. B、谁的钱进谁的帐，由谁支配
C. C、存款有息
D. D、银行不垫款

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学习资料：

[单选题]各一级分行、直属分行（）为协助执行工作^{(execution work)}的主管部门。

A. A、内控合规部
B. B、法律事务部
C. C、会计结算部
D. D、稽核监督部

[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

A. A、以服务行业掩护
B. B、通过各种投资工具
C. C、通过拍卖行
D. D、通过赌博或博彩业

[多选题]金融机构除核对身份证件^{(authenticity of identity cards)}外，还可采取（）等措施识别客户身份。

A. A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件^{(documentary evidence)}
B. B、回访客户
C. C、实地查访
D. D、向公安、工商行政管理部门核实

[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

A. A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行当地分支机构C、公安机关D、金融监管机构

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