【名词&注释】
准确性(accuracy)、经营活动(operating activities)、基本信息(basic information)、高风险(high risk)、数据的真实性、定期储蓄存款(fixed savings deposits)
[单选题]办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责对经办柜员录入数据的真实性及准确性进行复核()。
A. 授权柜员
B. 对账柜员
C. 审批人
D. 经办柜员
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学习资料:
[单选题]各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。
A. 每年;每两年
B. 每月;每半年
C. 每季度;每年
D. 每月;每季度
[单选题]网点主管须()对柜员尾箱进行一次检查,确保账款、账实相符。
A. A
[单选题]对于整存零取定期储蓄存款(fixed savings deposits)说法正确的是()。
A. 本金一次存入,一般100元起存,存期分一年、三年、五年
B. 本金一次存入,一般10000元起存,存期分一年、三年、五年
C. 本金一次存入,一般1000元起存,存期分一年、三年、五年、十年
D. 本金一次存入,一般1000元起存,存期分一年、三年、五年
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