2022反洗钱基础知识题库提分加血每日一练(07月22日)

1. [单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定^{(related regulations)}，国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}是指（）。

A. 国务院金融协调办公室
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D. 中华人民共和国公安部

2. [多选题]《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A. A、《金融机构反洗钱规定》
B. B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D. D、其他法律、行政法规

3. [多选题]关于银行承兑汇票保证金的协助执行，下列描述正确的是（）。

A. A、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施
B. B、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取扣划措施
C. C、如果金融机构已经对汇票承兑或已对外付款，根据金融机构的申请，人民法院应当解除对银行承兑汇票保证金相应部分的冻结措施
D. D、承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施

4. [单选题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

A. A、流量大
B. B、流量小
C. C、流量正常

5. [单选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）

A. A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D、可以向领导汇报

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