《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、派出机构(agency)、营业执照(business license)、恐怖分子(terrorist)、恐怖组织(terrorist organization)、邮政储蓄机构、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、《中华人民共和国反洗钱法》、独立核算单位(independent accounting unit)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）

A. A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}。
C. C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D. D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]刑法规定的洗钱行为主要指:（）

A. 提供资金账户
B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. A、两人的代理协议
B. B、代理人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. C、被代理人的委托书
D. D、被代理人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}

[多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。

A. A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的
B. B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的
C. C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的
D. D、存款人因附属的非独立核算单位^{(independent accounting unit)}或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A. A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. B、改变有关金钱的形式
C. C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

[单选题]邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理

A. 存款账户
B. 储蓄账户
C. 单位银行结算账户
D. 个人银行结算账户

本文链接：https://www.51bdks.net/show/rgvz93.html