按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、信息中心(information center)、法律规定、人身保险(personal insurance)、个人账户(individual account)、人民检察院、正常经营收入、证明文件(documentary evidence)、婚生子女(legitimate children)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。

A. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}进行核对并登记
B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户
C. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料
E. 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]质押合同自（）生效。

A. A．主合同生效时
B. B．质押合同签字时
C. C．质押合同公证时
D. D．质物移交给质权人占有时

[单选题]尽管债务人存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，但尚具备一定的还款能力，依靠其正常经营收入。必要时通过执行担保，通常情况下可以在信贷资产到期后60天内足额收回信贷资产本息。此类信贷资产按照十二级分类应确认为（）。

A. A．关注一级
B. B．关注二级
C. C．关注三级
D. D．次级一级

[单选题]继承开始后，下列说法错误的是：（）

A. 由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承。
B. 兰有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人蕴承。
C. 同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。
D. 婚生子女^{(legitimate children)}应当比有扶养关系的继子女多继承遗产份额。

[多选题]有权冻结个人账户存款的机关是（）。

A. A．人民法院
B. B．人民检察院
C. C．公安机关
D. D．中国人民银行
E. E．银监局

本文链接：https://www.51bdks.net/show/rg63k9.html