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原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完

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  • 【名词&注释】

    反洗钱、工作人员(staff)、分支机构(branch)、组成员(group member)

  • [判断题]原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。

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  • [单选题]关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
  • A. 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
    B. 调查组成员(group member)不得少于3人
    C. 调查组成员(group member)均应持有中国人民银行执法证
    D. 中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员不能作为调查组成员(group member)

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