应报告大额交易的金融机构规定的内容（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理机构、情节严重(gravity of the circumstances)、经营许可证(business certificate)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、专门机构(specialized agency)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、反洗钱监测、反洗钱工作

[多选题]应报告大额交易的金融机构规定的内容（）

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告
C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D. 以上都不正确

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[单选题]对于未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证

[单选题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 5
B. 6
C. 10
D. 15

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