电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统

【名词&注释】

金融资产(financial assets)、商品房(commercial housing)、人民币(rmb)、信用卡(credit card)、证明文件(documentary evidence)、申请书(letter of application)、所在地、身份证件(authenticity of identity cards)、反洗钱监控

[判断题]电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）

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学习资料：

[单选题]年直接消费金额在多少以上可申请将信用卡普通卡升级为金卡（）

A. A、人民币10000元以上
B. B、人民币20000元以上
C. C、人民币30000元以上
D. D、人民币50000元以上

[单选题]境外个人转让所购境内商品房取得的人民币资金欲购汇汇出的，客户不需持下列证明材料到商品房所在地国家外汇管理局外汇管理部审核（）。

A. A、购汇申请书
B. B、原购房合同
C. C、商品房转让合同
D. D、房屋权属转让的完税证明文件

[单选题]我行财富客户划分标准是（）。

A. A、季度日均金融资产100万元（含）～800万元
B. B、季度日均金融资产5万元（含）～20万元
C. C、季度日均金融资产20万元（含）～100万元
D. D、季度日均金融资产在800万元（含）人民币以上

[多选题]通过网上申请办卡的客户，须本人持有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}到约定领卡网点同时办理（）业务。

A. 填表
B. 领卡
C. 启用
D. 签名确认

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