对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状

【名词&注释】

国际组织、经济状况(economic status)、资金来源(capital source)、期货经纪公司(futures commission merchant)、世界银行(world bank)、有期徒刑(fixed term imprisonment)、期货交易所(futures exchange)、金融交易(financial transaction)、金融情报机构(finance intelligence)、违反规定

[判断题]对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易^{(financial transaction)}活动的监测分析。

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[单选题]关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）

A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

[单选题]明确金融情报机构^{(finance intelligence)}权威定义的国际组织是（）

A. 埃格蒙特集团
B. 世界银行
C. 金融行动特别工作组
D. 国际货币基金组织

[单选题]根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

A. 10，1
B. 20，5
C. 50，10
D. 100，15

[单选题]刑法第一百八十条第四款“证券交易所、期货交易所^{(futures exchange)}、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，处（）年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”（）

A. 二
B. 三
C. 五
D. 七

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